12月9日，公司已完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的換屆及聘任工作。具體情況如下：

一、公司第三屆董事會(huì)組成情況

（一）第五屆董事會(huì)成員

非獨(dú)立董事：張衛(wèi)元先生（董事長(zhǎng)）、劉潔先生（副董事長(zhǎng)）、劉澤祥先生

獨(dú)立董事：謝獲寶先生、曾振靈先生

第三屆董事會(huì)董事任期自2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

（二）第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及委員職務(wù)組成情況

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：張衛(wèi)元先生（主任委員）、謝獲寶先生、曾振靈先生；

2、提名委員會(huì)：曾振靈先生（主任委員）、張衛(wèi)元先生、謝獲寶先生；

3、薪酬與考核委員會(huì)：謝獲寶先生（主任委員）、張衛(wèi)元先生、曾振靈先生；

4、審計(jì)委員會(huì)：謝獲寶先生（主任委員）、張衛(wèi)元先生、曾振靈先生。

上述各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起三年。

二、公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況

非職工代表監(jiān)事：周健女士（主席）、丁文格先生

職工代表監(jiān)事：李紅霞女士

第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

三、公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況

總經(jīng)理：張衛(wèi)元先生

副總經(jīng)理：楊凱杰先生、黃金斌先生、李碩先生、韓杰先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)：楊凱杰先生

董事會(huì)秘書(shū)：王慶峰先生

證券事務(wù)代表：李杏女士

上述人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起三年。

四、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員屆滿離任情況

第三屆董事會(huì)換屆完成后，公司董事姚先學(xué)先生、陳紅波先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。

第三屆監(jiān)事會(huì)換屆完成后，公司監(jiān)事會(huì)主席陳沛風(fēng)先生、王小龍先生不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。

第三屆高級(jí)管理人員換屆完成后，劉潔先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，楊凱杰先生不再擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)、周健女士不再擔(dān)任人力資源總監(jiān)職務(wù)，劉國(guó)慶先生不再擔(dān)任公司審計(jì)總監(jiān)職務(wù)。劉潔先生繼續(xù)擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，楊凱杰先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，周健女士、劉國(guó)慶先生繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)。

以上信息來(lái)源于《武漢回盛生物科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-107），以公司對(duì)外信息披露為準(zhǔn)。

文字及審核：王慶峰、穆凱鋒